去中心化金融 (DeFi) 投资平台 Forsage 的创始人已被俄勒冈州联邦大陪审团起诉，罪名是欺诈和实施庞氏骗局。

弗拉基米尔·奥霍特尼科夫 (Vladimir Okhotnikov)、奥莲娜·奥布拉姆斯卡 (Olena Oblamska)、米哈伊尔·谢尔盖耶夫 (Mikhail Sergeev) 和谢尔盖·马斯拉科夫 (Sergey Maslakov) 在 2 月 22 日的起诉书中被点名，原因是他们在敲诈投资者方面的作用。 法庭文件显示，创始人都是俄罗斯公民，将面临最高 20 年的美国联邦监狱监禁。

美国检察官娜塔莉怀特说：“今天的起诉是一项严格调查的结果，该调查花费数月时间拼凑了数亿美元的系统性盗窃案。” “对使用新技术在新兴金融市场进行欺诈的外国行为者提出指控是一项复杂的工作，只有在多个执法机构的全面协调下才有可能。”

文件显示，创始人将 Forsage 标榜为一个 DeFi 投资平台，能够提供丰厚的存款回报。 该项目使用智能合约来简化流程的说法进一步激励了投资者，但实际上，它是庞氏骗局的基本要素。

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调查人员称，Forsage 的创始人在以太坊、币安智能链和 Tron 上部署了智能合约，这会自动将一部分新投资转移到早期投资者的钱包中。 检察官断言，在对 Forsage 的运作进行彻底的链上分析后，出现了一连串的证据表明该平台“符合庞氏骗局”。

投资者遭受的总损失超过 3.4 亿美元，多达 80% 的投资者获得的收益低于他们在该计划中投资的数字货币。 Forsage 的 50% 投资者未能在被宣传为“合法、低风险和有利润的投资机会”的计划中获得回报。

“技术可能会发生变化，但骗局仍然存在，通过我们所有合作伙伴之间的协作，我们能够识破虚假承诺并将这些计划曝光，”国土安全调查部的 Ivan Arvelo 说。

打击太空中的不良行为者

上个月，执法机构已开始通过多项起诉、定罪和追偿来打击数字货币不良行为者。 在美国，司法部 (DoJ) 在法​​庭上对庞氏骗局运营商提起多起诉讼，而证券交易委员会 (SEC) 则继续大展拳脚。

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