上周三，在德国、美国和欧洲刑警组织的共同努力下，成功取缔了一项名为 ChipMixer 的价值数十亿美元的在线洗钱活动。 据称该平台主要在暗网上运营，处理通过非法手段获得的掩蔽加密货币。

ChipMixer 平台

ChipMixer 自 2017 年年中以来一直活跃在暗网上，据称接受了来自犯罪的加密货币，主要是比特币。 然后将获得的数字资产进行“混合”过程以掩盖其来源。

该系统为使用加密货币支付的用户提供完全匿名的服务，然后将其分解为称为“筹码”的少量金额。 这些后来与其他用户的芯片相结合，以向执法人员和监管机构隐藏资金来源。

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据估计，该平台已经洗掉了约 154,000 个比特币，相当于 28 亿欧元。 其中很大一部分已被证实来自暗网市场、加密货币欺诈、勒索软件和其他犯罪行为。

突袭

德国联邦刑事警察局和法兰克福检察官牵头调查，并与美国联邦调查局 (FBI) 和欧盟负责打击犯罪的机构欧洲刑警组织密切合作。 他们没收了位于德国的 ChipMixer 服务器基础设施，在突袭期间获得了价值约 4400 万欧元（4700 万美元）的比特币和约 7TB 的数据。

根据案件的最新进展，目前有关部门正在寻找主要嫌疑人。 不过，罪魁祸首的身份尚未公开。

美国和欧盟如何打击非法加密货币活动

法规可以在防止此类非法活动发生方面发挥重要作用。 目前，主要市场正在实施反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 标准，以确保加密货币交易所和其他相关业务不被用于洗钱或资助恐怖活动。

欧盟第五条反洗钱指令 (5AMLD) 于 2020 年初生效，要求加密货币交易所和钱包提供商对其客户进行 KYC 检查。 同样，它要求他们报告可疑交易，并在当地金融机构登记。

同样，美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 要求加密货币企业向该机构注册、报告可疑活动并遵守反洗钱法规。 同时，美国证券交易委员会 (SEC) 负责监管在 Howey 测试下被归类为证券的加密货币资产。

过去几年中一些值得注意的加密货币突袭

除了 ChipMixer 被取缔外，美国和欧盟的执法机构还有其他值得注意的取缔非法加密货币活动的例子。 一个这样的案例是 Bestmixer.io 在 2019 年关闭，这是另一个在暗网上运行的加密货币混合服务。

荷兰当局领导了调查，并与欧洲刑警组织和卢森堡警方合作查封了该平台的服务器。 该平台被指控为超过 10,000 名客户洗了价值约 2 亿美元的比特币。

另一个重要案例是加密货币庞氏骗局 OneCoin 的破产。 这在 2019 年被美国司法部取缔。

该计划在多个国家运作，声称自己开采了加密货币，其领导人已骗取投资者约 40 亿美元。 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 目前因电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等指控而在逃。

此外，在 2021 年，美国司法部没收了价值约 230 万美元的加密货币，这些加密货币是在 Colonial Pipeline 网络攻击中作为赎金支付的。 这次袭击在美国东海岸造成了广泛的恐慌和燃料短缺，扣押赎金被视为打击勒索软件攻击的重大胜利。

最后的想法

ChipMixer 洗钱平台的倒闭是对不受监管的加密货币市场潜在危险的重要提醒。 因此，执法机构之间的国际合作以及严格执行 AML 和 KYC 法规对于确保加密货币不被用于犯罪或恐怖活动至关重要。

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